AML Политика

Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный наш сервис использует сервис AMLBot.

Важно! Средства которые поступили на счет мерчанта и расцениваются системой как "грязные" уходят в блокировку на 3 месяца на стороне мерчанта. Только по истечение 3-х месяцев, эти средства разблокируют или переотправят, в случае если пользователь предоставит запрошенную информацию мерчантом.

В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70%, сервис оставляет за собой право:

1). Приостановить обмен.
2). Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя.
3). Запросить у пользователя скриншот личного кошелька вывода криптовалюты.
4). Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы.
5). Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
6). Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен перевод, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя.
7). Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.
8). Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.


В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.